河南Bai Li联邦物质的化学组成股份有限公司

2012 年度孤独董事公报

（孤独董事）：董家臣）

作为河南Bai Li联邦物质的化学组成股份有限公司(以下约分“公司()孤独董事，与合奏分歧

配偶的责怪姿态，详细保卫中小企业感兴趣的事的准绳，笔直的依照公司条例做事、《证

笔据法、深圳证券买卖上市规章、《股票上市的公司应付削尖》、向股票上市的公司

董事向预备孤独董事及静止使关心事项的反的理由、组成和组成、孤独董事的任务

身体》、孤独董事年度公报身体的规召唤和召唤，费尽心血的处决处决孤独董事的税收

责和工作，详细、详细行使公司A所赐予的正确的，阳性的照顾配偶大会、董事会

及特设协商会议相识，司法已发放董事会认为次要事项。、成立的孤独

反的理由，实在保卫大众配偶感兴趣的事与配偶感兴趣的事，特殊。如今我们家将处决2012的税收。

况作概要公报。

一、列席公司相识和开票

1、列席董事会相识

2012年度，我照顾了董事会的九次相识（包孕四场相识）。，现场交际

五次相识）。本每人分钟审读相识文章及互插气质，阳性的吃议论，详细认为每

个动机，用专业一朝分娩能力和经历虚构孤独开票反的理由，我不注意对董事会宣布普通的反的理由。

反动言和静止事项。今年，配偶大会和董事会相识综述

集、相识契合法律顺序。，主修事情方针决策及静止主修成绩已在

批顺序。

2012年度，深思熟虑使关心规定，董事会的适应、募集资产运用、利

修饰散布、相干买卖、主修事项的认为顺序和方针决策顺序，

并发行物专业独宣布反的理由。。孤独评论列举如下。：

表达反的理由典型的时期事项数

12012 年 1 月 5 日本向暂时的暂代他人职务面积液体的独宣布反的理由

22012 年 2 月 25 论公司孤独董事的适应、非孤独董事和监事独宣布反的理由和赞成

向公司 2011 年度主席、苏比董事会主席及高级应付全体职员薪酬治疗

32012 年 2 月 25 屡屡屡屡屡屡屡屡每日赞成

独宣布反的理由

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42012 年 2 月 25 日本公司 2012 年度日常相干买卖估计形势独宣布反的理由赞成

向相干方资产服务成绩的深思熟虑、表面授权证形势的详细描绘是孤独的。

52012 年 4 月 23 屡屡屡屡屡屡屡屡每日赞成

宣布反的理由

向公司 2011 年度利修饰散布及本钱公积金转增资本预案的

62012 年 4 月 23 屡屡屡屡屡屡屡屡每日赞成

独宣布反的理由

72012 年 4 月 23 日本的恢复 2012 年度财务审计机构独宣布反的理由赞成

82012 年 4 月 23 日本公司 2011 年度募集资产安置与运用形势独宣布反的理由赞成

92012 年 4 月 23 日向 2011 年度在监狱里把持其评价公报独宣布反的理由赞成

向公司董事长、中西部及东部各州的县议会高级应付全体职员薪酬应付办公楼

102012 年 4 月 23 屡屡屡屡屡屡屡屡每日赞成

法》独宣布反的理由

论面积募集资产用于银行封锁和永久的借的运用

112012 年 7 月 9 屡屡屡屡屡屡屡屡每日赞成

独宣布反的理由

公司组成修正之我见、用公式表示《利修饰散布应付身体》和《未

122012 年 7 月 9 屡屡屡屡屡屡屡屡每日赞成

3年（2012） 年—2014 年）配偶补偿图式化》独宣布反的理由

论刑柱配偶与相干方本钱服务、外用的授权证事项特殊带领性的

132012 年 8 月 3 屡屡屡屡屡屡屡屡每日赞成

及独宣布反的理由

向6封锁论文的筹措 一万吨/年氯化作用技术钛白粉一朝分娩

142012 年 10 月 25 屡屡屡屡屡屡屡屡每日赞成

点变换独宣布反的理由

152012 年 10 月 25 日 向变换董事会书记员独宣布反的理由赞成

向休闲健身中心高新技术股份有限公司的全资分店

162012 年 12 月 28 屡屡屡屡屡屡屡屡每日赞成

金永久的暂代他人职务流动资产独宣布反的理由

172012 年 12 月 28 日 向公司高级应付全体职员适应独宣布反的理由赞成

2、列席配偶大会

2012，公司传唤了三倍的配偶大会。，辨别为 2011年度配偶大会、2012年

头等暂时配偶大会、2012第二次暂时配偶大会，我都列席了相识。。

二、保卫大众法定权益的任务

年度，我应用这时机照顾公司相识和空闲时期

一朝分娩经纪与财务状况、主修资产重组向上，吃在监狱里审计互插任务。，本

民族在公司任务的积聚天数是不注意的。。与公司协助、在监狱里

审计机关沟通，即时理解主修事件的向上形势。，并深思熟虑个人的任务经历，做出详细提出某事有理化建议。

的建议。

2、以前我变为孤独董事以后，，完成的孤独董事的日常任务。，深思熟虑互插身体

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董事会和董事会部属的协商会议做出详细提出某事的动机、体贴的思索。对董

事、处决表演、活期公报、相干买卖、外用的授权证、通知揭露及静止互插事项

持续监视证明。。

三。董事会认为的动机，在公司先发制人详细反省公司弥补的互插通知，互插

职员麝香对互插的配乐有东西分钟的理解，并运用专门知识。，做出详细提出某事了响应的反的理由建议

建议，使对账单满意的各种的使完成。，在整个理解形势的根据，孤独自主。、成立、周到的行使

4。公报期，谈话董事会的审计协商会议。、提高协商会议委员，阳性的吃与分派

落实在监狱里审计、董事及高级应付全体职员提高及静止任务。

5、我持续关怀公司通知揭露。，确保公司的确凿性、精确、应整个揭露。

揭露通知，助长封锁者相干应付，封锁者知道权的保卫，特殊中小配偶知道权的保卫，保卫大众

配偶感兴趣的事与配偶感兴趣的事。深思熟虑柴纳证券监视应付协商会议、深圳证券买卖的互插金科玉律，我给公司的信

通知揭露应付身体的落实，特殊活期公报。、相干买卖、募集资产

揭露此类事项的确凿性、精确性、完整性、即时性和冷静增加了检验。，不注意

看见公司违背了冷静通知揭露规章。

三、孤独董事处决的静止任务。

2012年度，谈话公司的孤独董事。，契合公司和每个配偶的诚信和费尽心血的

姿态，阳性的和公司董事、监事、高级应付全体职员、在监狱里审计机关和会计师等。、

财务、伪造及静止领域的沟通，理解公司财务状况、公司依法经纪、一朝分娩

运营现势与在监狱里把持的安排与落实，做出详细提出某事了公司经纪与开展的有理办法。

反的理由与建议。

公报期内，作为孤独董事，我不注意建议传唤董事会。、解散会计事务所、聘

表面审计机构和顾问机构等。。

四、董事会特殊协商会议的任务

2012年度，谈话提高协商会议的构件。、审计协商会议构件，阳性的吃协商会议

传唤互插相识，应用相识的时机详细耳朵

事情公报和事情资料，即时理解公司的一朝分娩经纪形势及M公司的向上形势。，详细

任务列举如下：

1、审计协商会议的任务

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个人作为审计协商会议构件， 2012年度共举行四次相识（三人次列席），一次

交流开票），公司在监狱里审计机关使求助于的在监狱里审计公报、在监狱里把持的落实

审计公报、筹资专项审计公报、决算表、公司持续审计机构等事项。

认为，在监狱里把持身体的检验与落实，具有公司应付及互插全体职员。

整个沟通、带领和监视公司财务状况。

2、提高协商会议任务

谈话提高协商会议的构件。，在2012举行了两倍相识。，一

次交流开票），董事会书记员建议意向

公司副总统建议的攻读学位者，模型的复核反的理由即时使求助于董

事会审察。

五、静止任务

1、2012年度业绩公报

2012年度公报预备期，我早已理解了公司封锁论文的向上形势。，并经过议论的方法。

听取了公司的应付形势。 2012一朝分娩经纪、通知揭露、募集资产的运用与运用

形势、封锁者相干应付、公报公司的次要成绩和次要财务领域。，对

却更地理解公司的合奏形势。。

会计师年度审计前，个人一同静止审计协商会议构件与公司总会计部门、

审计机关和审计机构及静止互插全体职员，决定2012年度审计详细提出某事。。同

时，深思熟虑法规作者发行物的使关心年度公报召唤，我持续关怀公司的2012听者。

虚构审核，在复核审核中即时与复核员举行沟通。 ，做出详细提出某事无效处理

阴谋，确保审计公报的品质，到这程度使公司能即时揭露2012年度公报。。

2、交朋友和想出

谈话孤独董事。，2012，孤独董事的重大聚会是阳性的无效的。，保卫大众

公司和多数配偶的法定权益。详细想出柴纳证监会和河南证监会

最新互插金科玉律和规章身体，持续改善保卫大众配偶感兴趣的事的观念

平均数开始接受。2012年，在提高纯净的想出的根据，我将持续忠贞不渝。、孤独公平

的准绳，详细处决孤独董事的税收，为公司的科学方针决策和风险望风弥补独宣布反的理由

建议。

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六、联系方法

信箱：

公报期内，谢谢董事会、中西部及东部各州的县议会、在我的税收范围内的应付引起。

非常奇特的无效的协助和帮助。。新的年纪里，我将笔直的遵守使关心的金科玉律来定额我

召唤和召唤，持续危险的、费尽心血的、可靠的人处决孤独董事税收，提高董事会的试图、

中西部及东部各州的县议会、应付与应付的沟通与协助，为董事会弥补精确度、适时方针决策

考，使公司的合奏感兴趣的事和法定权益与我。同时，我期待公司能变为董事会构件。

的指引下，可靠的经纪，定额伪造，试图提高公司的发工资一朝分娩能力。，让公司持续使缓慢前进、不变、

康健地沿着举步，判归表示出色的封锁者。

本公报。

孤独董事：董家臣

2013年3月22日

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