佰利联:2012年度独立董事述职报告(董家臣)_财经
河南Bai Li联邦物质的化学组成股份有限公司
2012 年度孤独董事公报
(孤独董事):董家臣)
作为河南Bai Li联邦物质的化学组成股份有限公司(以下约分“公司()孤独董事,与合奏分歧
配偶的责怪姿态,详细保卫中小企业感兴趣的事的准绳,笔直的依照公司条例做事、《证
笔据法、深圳证券买卖上市规章、《股票上市的公司应付削尖》、向股票上市的公司
董事向预备孤独董事及静止使关心事项的反的理由、组成和组成、孤独董事的任务
身体》、孤独董事年度公报身体的规召唤和召唤,费尽心血的处决处决孤独董事的税收
责和工作,详细、详细行使公司A所赐予的正确的,阳性的照顾配偶大会、董事会
及特设协商会议相识,司法已发放董事会认为次要事项。、成立的孤独
反的理由,实在保卫大众配偶感兴趣的事与配偶感兴趣的事,特殊。如今我们家将处决2012的税收。
况作概要公报。
一、列席公司相识和开票
1、列席董事会相识
2012年度,我照顾了董事会的九次相识(包孕四场相识)。,现场交际
五次相识)。本每人分钟审读相识文章及互插气质,阳性的吃议论,详细认为每
个动机,用专业一朝分娩能力和经历虚构孤独开票反的理由,我不注意对董事会宣布普通的反的理由。
反动言和静止事项。今年,配偶大会和董事会相识综述
集、相识契合法律顺序。,主修事情方针决策及静止主修成绩已在
批顺序。
2012年度,深思熟虑使关心规定,董事会的适应、募集资产运用、利
修饰散布、相干买卖、主修事项的认为顺序和方针决策顺序,
并发行物专业独宣布反的理由。。孤独评论列举如下。:
表达反的理由典型的时期事项数
12012 年 1 月 5 日本向暂时的暂代他人职务面积液体的独宣布反的理由
22012 年 2 月 25 论公司孤独董事的适应、非孤独董事和监事独宣布反的理由和赞成
向公司 2011 年度主席、苏比董事会主席及高级应付全体职员薪酬治疗
32012 年 2 月 25 屡屡屡屡屡屡屡屡每日赞成
独宣布反的理由
-1-
42012 年 2 月 25 日本公司 2012 年度日常相干买卖估计形势独宣布反的理由赞成
向相干方资产服务成绩的深思熟虑、表面授权证形势的详细描绘是孤独的。
52012 年 4 月 23 屡屡屡屡屡屡屡屡每日赞成
宣布反的理由
向公司 2011 年度利修饰散布及本钱公积金转增资本预案的
62012 年 4 月 23 屡屡屡屡屡屡屡屡每日赞成
独宣布反的理由
72012 年 4 月 23 日本的恢复 2012 年度财务审计机构独宣布反的理由赞成
82012 年 4 月 23 日本公司 2011 年度募集资产安置与运用形势独宣布反的理由赞成
92012 年 4 月 23 日向 2011 年度在监狱里把持其评价公报独宣布反的理由赞成
向公司董事长、中西部及东部各州的县议会高级应付全体职员薪酬应付办公楼
102012 年 4 月 23 屡屡屡屡屡屡屡屡每日赞成
法》独宣布反的理由
论面积募集资产用于银行封锁和永久的借的运用
112012 年 7 月 9 屡屡屡屡屡屡屡屡每日赞成
独宣布反的理由
公司组成修正之我见、用公式表示《利修饰散布应付身体》和《未
122012 年 7 月 9 屡屡屡屡屡屡屡屡每日赞成
3年(2012) 年—2014 年)配偶补偿图式化》独宣布反的理由
论刑柱配偶与相干方本钱服务、外用的授权证事项特殊带领性的
132012 年 8 月 3 屡屡屡屡屡屡屡屡每日赞成
及独宣布反的理由
向6封锁论文的筹措 一万吨/年氯化作用技术钛白粉一朝分娩
142012 年 10 月 25 屡屡屡屡屡屡屡屡每日赞成
点变换独宣布反的理由
152012 年 10 月 25 日 向变换董事会书记员独宣布反的理由赞成
向休闲健身中心高新技术股份有限公司的全资分店
162012 年 12 月 28 屡屡屡屡屡屡屡屡每日赞成
金永久的暂代他人职务流动资产独宣布反的理由
172012 年 12 月 28 日 向公司高级应付全体职员适应独宣布反的理由赞成
2、列席配偶大会
2012,公司传唤了三倍的配偶大会。,辨别为 2011年度配偶大会、2012年
头等暂时配偶大会、2012第二次暂时配偶大会,我都列席了相识。。
二、保卫大众法定权益的任务
年度,我应用这时机照顾公司相识和空闲时期
一朝分娩经纪与财务状况、主修资产重组向上,吃在监狱里审计互插任务。,本
民族在公司任务的积聚天数是不注意的。。与公司协助、在监狱里
审计机关沟通,即时理解主修事件的向上形势。,并深思熟虑个人的任务经历,做出详细提出某事有理化建议。
的建议。
2、以前我变为孤独董事以后,,完成的孤独董事的日常任务。,深思熟虑互插身体
-2-
董事会和董事会部属的协商会议做出详细提出某事的动机、体贴的思索。对董
事、处决表演、活期公报、相干买卖、外用的授权证、通知揭露及静止互插事项
持续监视证明。。
三。董事会认为的动机,在公司先发制人详细反省公司弥补的互插通知,互插
职员麝香对互插的配乐有东西分钟的理解,并运用专门知识。,做出详细提出某事了响应的反的理由建议
建议,使对账单满意的各种的使完成。,在整个理解形势的根据,孤独自主。、成立、周到的行使
4。公报期,谈话董事会的审计协商会议。、提高协商会议委员,阳性的吃与分派
落实在监狱里审计、董事及高级应付全体职员提高及静止任务。
5、我持续关怀公司通知揭露。,确保公司的确凿性、精确、应整个揭露。
揭露通知,助长封锁者相干应付,封锁者知道权的保卫,特殊中小配偶知道权的保卫,保卫大众
配偶感兴趣的事与配偶感兴趣的事。深思熟虑柴纳证券监视应付协商会议、深圳证券买卖的互插金科玉律,我给公司的信
通知揭露应付身体的落实,特殊活期公报。、相干买卖、募集资产
揭露此类事项的确凿性、精确性、完整性、即时性和冷静增加了检验。,不注意
看见公司违背了冷静通知揭露规章。
三、孤独董事处决的静止任务。
2012年度,谈话公司的孤独董事。,契合公司和每个配偶的诚信和费尽心血的
姿态,阳性的和公司董事、监事、高级应付全体职员、在监狱里审计机关和会计师等。、
财务、伪造及静止领域的沟通,理解公司财务状况、公司依法经纪、一朝分娩
运营现势与在监狱里把持的安排与落实,做出详细提出某事了公司经纪与开展的有理办法。
反的理由与建议。
公报期内,作为孤独董事,我不注意建议传唤董事会。、解散会计事务所、聘
表面审计机构和顾问机构等。。
四、董事会特殊协商会议的任务
2012年度,谈话提高协商会议的构件。、审计协商会议构件,阳性的吃协商会议
传唤互插相识,应用相识的时机详细耳朵
事情公报和事情资料,即时理解公司的一朝分娩经纪形势及M公司的向上形势。,详细
任务列举如下:
1、审计协商会议的任务
-3-
个人作为审计协商会议构件, 2012年度共举行四次相识(三人次列席),一次
交流开票),公司在监狱里审计机关使求助于的在监狱里审计公报、在监狱里把持的落实
审计公报、筹资专项审计公报、决算表、公司持续审计机构等事项。
认为,在监狱里把持身体的检验与落实,具有公司应付及互插全体职员。
整个沟通、带领和监视公司财务状况。
2、提高协商会议任务
谈话提高协商会议的构件。,在2012举行了两倍相识。,一
次交流开票),董事会书记员建议意向
公司副总统建议的攻读学位者,模型的复核反的理由即时使求助于董
事会审察。
五、静止任务
1、2012年度业绩公报
2012年度公报预备期,我早已理解了公司封锁论文的向上形势。,并经过议论的方法。
听取了公司的应付形势。 2012一朝分娩经纪、通知揭露、募集资产的运用与运用
形势、封锁者相干应付、公报公司的次要成绩和次要财务领域。,对
却更地理解公司的合奏形势。。
会计师年度审计前,个人一同静止审计协商会议构件与公司总会计部门、
审计机关和审计机构及静止互插全体职员,决定2012年度审计详细提出某事。。同
时,深思熟虑法规作者发行物的使关心年度公报召唤,我持续关怀公司的2012听者。
虚构审核,在复核审核中即时与复核员举行沟通。 ,做出详细提出某事无效处理
阴谋,确保审计公报的品质,到这程度使公司能即时揭露2012年度公报。。
2、交朋友和想出
谈话孤独董事。,2012,孤独董事的重大聚会是阳性的无效的。,保卫大众
公司和多数配偶的法定权益。详细想出柴纳证监会和河南证监会
最新互插金科玉律和规章身体,持续改善保卫大众配偶感兴趣的事的观念
平均数开始接受。2012年,在提高纯净的想出的根据,我将持续忠贞不渝。、孤独公平
的准绳,详细处决孤独董事的税收,为公司的科学方针决策和风险望风弥补独宣布反的理由
建议。
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六、联系方法
信箱:
公报期内,谢谢董事会、中西部及东部各州的县议会、在我的税收范围内的应付引起。
非常奇特的无效的协助和帮助。。新的年纪里,我将笔直的遵守使关心的金科玉律来定额我
召唤和召唤,持续危险的、费尽心血的、可靠的人处决孤独董事税收,提高董事会的试图、
中西部及东部各州的县议会、应付与应付的沟通与协助,为董事会弥补精确度、适时方针决策
考,使公司的合奏感兴趣的事和法定权益与我。同时,我期待公司能变为董事会构件。
的指引下,可靠的经纪,定额伪造,试图提高公司的发工资一朝分娩能力。,让公司持续使缓慢前进、不变、
康健地沿着举步,判归表示出色的封锁者。
本公报。
孤独董事:董家臣
2013年3月22日
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